董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月15日以现场方式召开 全体11名董事实际出席 会议由董事长周柏青主持 [1] 审议通过议案 - 2025年上半年工作总结和下半年经营计划议案获全票11票同意通过 [1] - 2025年半年度报告及其摘要议案获全票11票同意通过 且已通过审计委员会第七次会议审议 [1] - 对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告议案获10票同意通过 关联董事于兰英回避表决 该议案已通过关联交易控制委员会审议 [2] - 调整第四届董事会部分专门委员会委员议案获全票11票同意通过 [2] - 2025年半年度第三支柱信息披露报告议案获全票11票同意通过 [2] - 修订案件风险防控管理办法议案获全票11票同意通过 且已通过风险管理与消费者权益保护委员会审议 [2] - 修订涉刑案件管理办法议案获全票11票同意通过 且已通过风险管理与消费者权益保护委员会审议 [2] 议案审议流程 - 会议召集程序符合公司法及公司章程规定 会议通知于2025年8月5日以书面形式发出 [1] - 多项议案在董事会审议前已通过专门委员会会议审议 包括审计委员会、关联交易控制委员会及风险管理与消费者权益保护委员会 [1][2]