江苏金融租赁股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏金融租赁股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，完善激励 与约束机制，促进公司健康、持续、稳健发展，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规 及《江苏金融租赁股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于以下人员： （一）公司董事：包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、 总经理助理、财务总监、市场总监、风险总监、人力资源 总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司 长期稳定发展的原则； （二）薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司业绩、个 人业绩相匹配原则； （三）体现责、权、利相统一的原则，薪酬与岗位价 值高低、承担责任大小相符； （四）体现激励与约束相结合的原则，薪酬发放与业 绩考核、奖惩激励机制挂钩并保持同向变动。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬方 ...

证券代码：600901 证券简称：江苏金租 公告编号：2026-22 江苏金融租赁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 730 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,146,674,296 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.5947 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 江苏金融租赁股份有限公司 405 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会由公司董事会召集，董事长周柏青主持，会议采用现场投票和网 络投票相结合的表决方式。 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏金融租赁股份有限公司 2025 年年度股东会的 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会，并就本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表 决结果等事项的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏金融租赁股份有限公司： 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，决定于2026年5月 14日召 ...