董事会决议概况 - 新疆天业股份有限公司九届十三次董事会会议于2025年8月15日召开 全体9名董事出席 审议通过多项议案并计划提交股东大会审议 [1] 天业转债转股情况 - 自2023年10月31日至2025年6月30日 天业转债累计转股882股 公司总股本由1,707,361,781股增至1,707,362,663股 注册资本相应由1,707,361,781元增加至1,707,362,663元 [2] 公司章程修订 - 根据最新法律法规要求修订公司章程 主要变更包括：调整经营范围以符合国务院令812号要求 调整法人治理结构 设置职工代表董事并撤销监事会 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [3] - 强化股东权利 将提出提案的股东持股比例要求由3%降至1% 将"股东大会"表述调整为"股东会" 并根据最新法规完善其他条款 [3][4] 制度规则修订 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 以规范股东会职权行使 [4][5] - 修订《董事会议事规则》 规范董事会议事方式和决策程序 [5] - 撤销监事会及废止《监事会工作细则》 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [5] 控股股东同业竞争安排 - 控股股东天业集团拟投资140亿元建设智能生态光伏耦合绿色特种树脂低碳转型升级示范工程(一期) 该项目占公司最近一期经审计总资产的68.21% 因属新工艺路线存在不确定性 暂不适合由上市公司实施 [6][7] - 天业集团申请豁免部分同业竞争承诺 并出具《关于代为培育业务避免同业竞争的承诺函》 董事会同意该豁免及新承诺事项 [6][7] - 公司与天业集团签订《代为培育协议》 由天业集团承担示范工程的培育费用及资金 公司不承担任何费用 [7][8] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会 审议包括公司章程修订、制度规则修订、豁免同业竞争承诺及代为培育协议等6项议案 [10]