公司治理结构调整 - 北汽蓝谷拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关议案已于2025年8月15日经第十一届十一次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [1] - 公司同步废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行系统性修订，以符合《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 [1] 公司章程核心修订内容 - 删除章程中所有涉及"监事"、"监事会"的条款，包括股东权利中关于监事的起诉权、监督权等表述 [1][9][10] - 明确审计委员会取代监事会职能，例如股东请求提起诉讼的对象由监事会变为审计委员会，且审计委员会成员不承担原监事相关责任 [10][11] - 增加法定代表人履职条款，规定董事长为法定代表人，其辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 细化股东权利，允许符合条件的股东查阅公司会计账簿和会计凭证，而不仅限于财务会计报告 [9] - 完善股东大会决议效力条款，增加决议不成立的情形认定，并明确轻微程序瑕疵不影响决议效力的例外情况 [10] 股份管理相关修订 - 调整股份回购条款，明确六种可回购情形及相应处置时限，其中为维护公司价值而回购的股份需在三年内转让或注销 [5][6] - 补充财务资助条款，允许公司经股东会或董事会决议为他人取得股份提供财务资助，但总额不得超过已发行股本10% [4] - 规范董事、监事及高管持股变动披露要求，强调其减持行为需同时遵守证监会和交易所规定 [7] 控股股东行为规范 - 新增"控股股东和实际控制人"专节，明确其不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等禁止性行为 [16][17][18] - 要求控股股东维持控制权和经营稳定，尤其在质押所持股份时需确保公司正常运营 [18] - 规定控股股东实际执行公司事务时需承担董事般的忠实和勤勉义务，若指示董事从事损害行为则承担连带责任 [17][18] 股东大会机制优化 - 降低股东提案门槛，单独或合计持有1%以上股份的股东即可提出临时提案（原为3%） [26] - 明确网络投票时间窗口，要求不得早于现场会议前一日下午3:00开始，且不得早于现场会议结束当日下午3:00结束 [27] - 补充委托投票规则，要求授权委托书需载明代理人姓名、持股类别和数量、具体表决指示等内容 [32]