监事会会议基本情况 - 华润三九监事会2025年第七次会议于2025年8月14日在公司工业园综合办公中心召开[1] - 会议通知于2025年8月4日以书面方式发出[1] - 会议由监事会主席陶然主持 应到监事5人 实到监事5人[1] - 会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议合法有效[1] 半年度报告审核情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案[1] - 认为董事会编制和审议程序符合法律、行政法规及证监会规定[1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 确认报告所载信息全面反映公司2025年半年度经营管理和财务状况[1] - 未发现参与编制和审议人员存在违反保密规定的行为[1] 利润分配预案 - 审议通过2025年半年度利润分配预案[2] - 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权[2] - 该议案将提交下一次股东会审议[2] 股权激励计划相关事项 - 审议通过2021年限制性股票激励计划授予价格调整议案[2] - 审议通过2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销议案[2] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就议案[2] - 所有议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权[2] - 部分议案将提交下一次股东会审议[2]