股东大会基本信息 - 会议为航天信息2025年第二次临时股东大会 由公司董事会召集 于2025年8月15日14:30在北京航天信息园召开现场会议 并同步进行网络投票 [1][2][3] - 网络投票时间为2025年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过上交所交易系统和互联网投票系统进行 [2][4] 出席会议情况 - 出席股东及授权代表共461人 代表股份899,889,735股 占公司有表决权股份总数的48.5669% [5] - 其中现场出席股东及代表4人 代表股份131,224,480股 占比7.0822% 网络投票股东457人 代表股份768,665,255股 占比41.4847% [5] - 中小股东及代表所持股份158,441,563股 占有表决权股份总数8.5510% [5] 审议议案及表决结果 - 议案1取消监事会并修订公司章程 同意887,536,246股 占比98.6272% 反对11,866,289股 弃权487,200股 [7] - 议案2修订股东会议事规则 同意887,577,318股 占比98.6317% 反对11,825,217股 弃权487,200股 [8] - 议案3修订董事会议事规则 同意887,984,118股 占比98.6769% 反对11,825,217股 弃权80,400股 [8] - 议案4选举第九届董事会非独立董事 采取累积投票 张镝获896,468,204票(99.6197%) 陈荣兴获891,927,307票(99.1151%) 宋友军获891,837,980票(99.1052%) 王清胤获891,927,272票(99.1151%) 姚宇红获891,850,386票(99.1066%) [8][9] - 议案5选举第九届董事会独立董事 采取累积投票 张玉杰获891,908,746票(99.1131%) 陈钟获891,989,253票(99.1220%) 韩菲获891,829,355票(99.1042%) [10][11] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序 出席会议人员资格 召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [5][6][11][12]