会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月15日14:30召开 网络投票于同日至同日内进行 [1] - 总参与股东及代理人1,375人 代表有表决权股份371,532,978股 占公司总股份43.3202% [1] - 现场参会股东6人 代表股份268,547,879股 占比31.3123% 网络投票股东1,369人 代表股份102,985,099股 占比12.0079% [1][2] 公司治理结构改革 - 取消监事会议案获99.9712%高票通过 反对票仅0.0121% 弃权0.0168% [2] - 修改公司章程议案获99.6973%同意票 反对票0.2820% 弃权0.0207% [2] - 修订内部治理制度议案获96.4309%同意票 反对票比例升至3.5544% [3] H股发行上市核心议案 - 整体发行H股议案获99.9864%通过 反对票仅0.0085% [4] - 上市地点选择获99.9837%支持 发行规模议案获99.9834%赞成 [5][7] - 定价方式获99.9827%同意 承销方式获99.9839%通过 [7][9] - 募集资金使用计划获99.9853%批准 决议有效期议案获99.9853%通过 [12] H股发行具体方案 - 发行种类面值议案获99.9808%赞成 发行时间安排获99.9810%支持 [5][6] - 发行对象选择获99.9815%通过 发售原则获99.9841%同意 [8] - 筹资成本方案获99.9833%批准 中介机构选聘获99.9838%赞成 [10] 配套治理调整 - 转为境外募集股份有限公司议案获99.9864%通过 [11] - 授权董事会处理H股发行事宜获99.9855%同意 [13] - H股发行前滚存利润分配方案获99.9843%批准 [13] - 为H股上市修订公司章程草案获99.9852%通过 [14] 董事及审计机构安排 - 增选独立非执行董事议案获99.9770%赞成票 [15] - 确定董事角色议案获99.9852%通过 [16] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构获99.0722%同意 [17] - 聘请H股上市审计机构议案获99.9834%批准 [16] 融资及风险保障 - 向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度获99.8824%通过 [18] - 董监高责任保险议案获98.7862%赞成 关联股东回避表决 [17] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集召开程序符合法律法规 [18] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [18]