总则 - 市值管理定义为以提高公司质量为基础的战略管理行为 旨在提升公司投资价值和股东回报能力 [1] - 市值管理遵循合规性 整体性 科学性 常态性和诚实守信五项基本原则 [1][2] - 公司需牢固树立回报股东意识 保护中小投资者利益 并运用新质生产力提升经营水平和发展质量 [4] 市值管理机构与职责 - 董事会是市值管理领导机构 负责制定总体规划 关注市场价值反映 监督落实相关工作 [4][5] - 董事会应建立长效激励机制 运用股权激励和员工持股计划 强化管理层与公司长期利益一致性 [6] - 董事会应推动明确股份回购机制 制定中长期分红规划 合理提高分红率 [6][8] - 董事长督促执行董事会决议 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露 加强舆情监测 [7][8] - 董事和高级管理人员需积极参与投资者关系活动 增进投资者了解 [8] 市值管理主要方式 - 通过并购重组强化主营业务核心竞争力 提升资产规模和盈利能力 [8] - 运用股权激励和员工持股计划捆绑高管及核心团队与股东利益 改善经营业绩和风险管理能力 [9] - 实施现金分红 制定最低分红比例 提升分红次数和比例以增强股东回报 [11] - 加强投资者关系管理 通过业绩说明会 路演等活动与投资者交流互动 [11] - 确保信息披露及时 公平 真实 准确 完整 并可自愿披露与投资决策相关信息 [11][12] - 适时开展股份回购及股东增持 避免股价剧烈波动 [12] - 严禁内幕交易 操纵股价 选择性披露 虚假披露等违法违规行为 [12][13] 监测预警机制和应急措施 - 证券事务部需监测市值 市盈率 市净率等指标及行业平均水平 定期对比分析 [13] - 指标异常波动或偏离行业水平时立即启动预警机制 向董事长和董事会秘书报告 [13] - 股价短期连续或大幅下跌情形包括连续20个交易日累计跌幅达20%或收盘价低于最近一年最高价的50% [13] - 出现股价异常时需分析原因 发布澄清公告 加强投资者沟通 实施股份回购或增持计划 [13] 附则 - 本制度由董事会负责修订和解释 经董事会审议批准后生效 [15][16]