总则 - 制定细则目的为适应现代企业制度要求 确保公司法人治理结构规范运作 保证管理层贯彻执行董事会决议 [1] - 总经理工作需贯彻诚信 勤勉 守法 高效原则 [1] 总经理聘任 - 公司设总经理1名 副总经理2名 均由董事会聘任或解聘 [2] - 兼任高管职务董事不得超过董事总数二分之一 [2] - 总经理每届任期3年 可连聘连任 [2] - 总经理薪酬及奖惩事项由董事会批准决定 [2] 总经理职权 - 总经理对董事会负责 主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [2] - 职权范围包括组织实施年度经营计划 拟订内部管理机构设置方案 制定基本管理制度及具体规章 [2] - 可提请董事会聘任或解聘副总经理 财务总监 并决定其他管理人员任免 [2] - 行使职权时不得变更股东会及董事会决议或超越授权范围 [2] 副总经理与财务总监职责 - 副总经理协助总经理工作 职责涵盖生产管理 安全生产 设备管理 项目建设 市场销售 采购 研发 品质管理及人力资源等 [3] - 财务总监分管财务工作 负责拟定财务制度 审核决算报告 资金运用及财务披露信息 [4] 总经理议事规则 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制度 由总经理召集主持或委托其他高管代行 [5] - 定期召开总经理办公会议审议经营决策事项 一般每两个月召开一次 [5] - 会议成员包括总经理 副总经理 财务总监 必要时可邀请职工代表及董事会秘书 [5] - 发生紧急情况 三名以上董事提议或总经理认为必要时 应在两天内召集临时会议 [5] 会议议题与记录 - 会议议题包括年度行政计划 生产经营重大部署 章程规定需总经理决策事项及其他重要工作 [6] - 会议记录需包含时间地点 出席人员 议题 发言要点及决定 保存期不少于10年 [6][7] - 会议决定需向董事会通报或审议事项应及时报告 [6] 报告制度 - 总经理需定期以书面形式向董事会报告工作 接受董事会监督 [9] - 董事会闭会期间 每月需向董事长报告生产经营及资产运作情况 [9] 附则 - 细则自董事会批准之日起生效 解释权归属董事会 [9] - 细则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 若存在冲突需立即修订并报董事会审议 [9]