股东会召集与召开程序 - 公司董事会根据2025年7月29日第四届董事会第二十四次会议决议召集2025年第二次临时股东会 [2] - 会议通知于2025年7月30日通过上海证券交易所网站及巨潮资讯网公告 明确股东会类型、投票方式、会议时间地点及审议事项 [2] - 现场会议于2025年8月15日13时在上海市浦东新区张东路1388号13栋公司会议室召开 由董事长励寅主持 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年8月15日9:15-15:00 覆盖交易系统与网络投票平台 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共23名 代表有表决权股份26,556,452股 占公司总表决权股份的31.3203% [5] - 现场出席股东及代理人3名 代表股份23,543,430股 占比27.7668% [5] - 网络投票股东20名 代表股份3,013,022股 占比3.5535% [5] - 中小投资者及代理人20名 代表股份3,013,022股 占比3.5535% 全部通过网络投票参与 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [6] 议案表决结果 - 议案一获得同意票26,370,718股 占出席会议总表决权的99.3006% 其中中小投资者同意票占比93.8356% [7] - 议案二获得同意票26,368,302股 占出席会议总表决权的99.2915% 其中中小投资者同意票占比93.7554% [8] - 两项议案均采用累积投票制 且作为普通决议事项获得超过二分之一同意票通过 [7][8] 法律合规性结论 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][8] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查合法有效 [5][6] - 表决程序与结果符合相关法律法规及公司章程要求 [7][8]