董事会会议决议 - 公司于2025年8月15日在青岛市以现场表决方式召开九届四次董事会会议，应出席董事8名，实际出席8名，会议合法有效 [1] - 会议审议通过《潍柴重机股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要，披露于巨潮资讯网 [1] - 所有议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，全部获得通过 [1][3][4][5] 2025年中期利润分配及资本公积金转增股本 - 公司拟以2025年6月30日总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股 [2] - 分配预案基于提升股东回报、落实监管政策、对公司发展前景的信心，并综合考虑股本规模、经营情况等因素 [2] - 若总股本在实施前因股份回购、可转债转股等原因发生变化，将按利润分配及转增总额固定原则调整比例 [2] - 资本公积金转增股本预案需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 公司章程修订及工商变更 - 资本公积金转增股本实施后，公司注册资本和总股本将发生变化，拟对《公司章程》部分条款进行修订 [3] - 修订事项需股东会授权经营管理层办理工商变更登记及备案手续，最终以市场监管部门核准结果为准 [3] - 该修订议案以股东会通过资本公积金转增股本预案为前提 [4] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年9月召开第三次临时股东会，审议资本公积金转增股本及公司章程修订等议案 [5] - 会议通知及《山东重工集团财务有限公司2025年上半年风险评估报告》已披露于巨潮资讯网 [5]