董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第三十四次会议，会议以通讯方式举行，由董事长刘修才主持 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，部分高级管理人员列席，会议通知已于2025年8月12日通过电子邮件和电话送达 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 半年度报告及募集资金使用 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》，表决结果为9票同意、0票反对 [1][2] - 公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意、0票反对 [2] 限制性股票激励计划调整 - 2020年限制性股票激励计划部分股票因业绩条件未达标作废，涉及13.643万股 [2] - 2022年限制性股票激励计划授予价格因利润分配调整，从56.45元/股下调至56.05元/股 [3][4] - 2022年限制性股票激励计划部分股票因业绩条件未达标作废，涉及69.881万股 [4][5] 提质增效重回报行动 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，表决结果为9票同意、0票反对 [5] - 公司于2025年4月22日发布行动方案，旨在维护股东利益并履行社会责任 [5]