董事会会议情况 - 公司于2025年8月14日召开第三届董事会第十八次会议 现场表决方式 会议紧急 豁免提前通知时限 通知通过电话口头传达 [1] - 董事长张亲议主持 应出席董事8名 实际出席8名 高管列席 程序符合《公司法》及《公司章程》 [1] 董事变更 - 何宗延辞去董事职务 提名俞翔为非独立董事候选人 董事会提名委员会审议通过 俞翔符合任职资格 [1] - 变更后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [1][2] 董事薪酬调整 - 非独立董事薪酬方案调整 任职子公司者按岗位绩效发放 不额外支付董事薪酬 兼职者按就高原则领取 [2] - 专职非独立董事薪酬按公司规定核定 享受相应福利 [2] - 独立董事津贴标准6万元/年（税前） 按季度发放 全体董事回避表决 直接提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年9月1日14:30召开第三次临时股东会 审议上述议案 [3] - 会议通知详情发布于巨潮资讯网 表决结果8票同意 0票反对或弃权 [3]