董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月8日通过电子邮件送达全体董事、监事及高管，会议由董事长钟飞鹏主持 [1] 公司治理结构改革 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使，同步废止《监事会议事规则》 [2] - 修订《公司章程》及附件条款以适应最新《上市公司章程指引(2025年修订)》等法规要求 [2] - 新增或修订多项治理制度包括独立董事管理办法等，所有议案均获9票全票通过 [2][3] 董事会换届选举 - 第六届董事会将缩减至5名董事，独立董事津贴标准定为8万元/年/人，按月发放 [3] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 财务相关决议 - 续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层协商确定 [5] - 批准使用不超过5亿元闲置自有资金进行低风险现金管理，包括债券、银行理财等产品，额度可滚动使用 [5] 股东大会安排 - 定于2025年9月1日在广州召开临时股东大会，审议章程修订、董事会换届等议案 [6]