董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月5日通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中6人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长朱敦尧主持，全体监事及高管列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，认为内容符合证监会要求且真实反映财务状况 [1][2] - 报告已通过董事会审计委员会前置审议 [2] - 全体董事、监事及高管签署定期报告书面确认意见 [2] 募集资金管理 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，披露内容与实际使用一致 [2] - 募集资金使用符合深交所监管规则及公司内部制度 [2] - 批准使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，包括结构性存款、大额存单等低风险产品 [3] - 现金管理额度有效期12个月，资金可循环使用且单产品期限不超过12个月 [3] 表决结果 - 三项议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2][3][4] 信息披露 - 相关公告文件同步披露于巨潮资讯网，包括半年度报告摘要（公告编号2025-057）、半年度报告（2025-058）、募集资金专项报告（2025-059）及现金管理公告（2025-060） [2][3]