股东大会会议须知 - 本次临时股东大会旨在维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，要求全体参会人员自觉履行法定义务 [1] - 会议入场权限仅限于已登记的股东代表、董事、监事、高管、公司聘请律师及董事会邀请人员，公司有权拒绝其他人士 [1] - 股东需携带法定代表人证明、身份证复印件、股票账户卡等证件签到，委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [1][5] 会议程序安排 - 现场会议于2025年8月27日10点在长春市公司四楼会议室召开，同步开放上交所网络投票系统（交易时段9:15-11:30） [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事会召集，审议议案采用记名逐项表决制，每股一票 [2][4] - 计票监票由律师、两名股东代表及一名监事共同负责，表决结果当场宣布并接受异议点票 [2][4] 议案及表决规则 - 主要议案为选举于江涛为新任董事，接替辞职的鲁明威，该候选人由持股54.35%的大股东吉林省高速公路集团推荐 [5][7] - 表决票需明确填写股东信息、股份数及单一投票意见（同意/反对/弃权），错填或未填视为弃权 [4][5] - 董事候选人简历及议案详情已通过《中国证券报》等媒体及上交所网站披露 [7]