公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 同时废止《公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 公司设职工代表董事 免去岑伟丰董事职务 董事长国宁担任执行事务董事 [2] - 免去刘淑芬 胡燕监事职务 公司治理结构从"三会"变为"两会"模式 [2] 公司章程修订 - 因回购注销385 920股限制性股票 公司总股本从235 102 531股减至234 716 611股 注册资本同步从235 102 531元减至234 716 611元 [2] - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规 同步修订《公司章程》相关内容 [2][4] 内部制度更新 - 制定及修订8项核心管理制度 涵盖董事高管薪酬 董事会运作 独立董事工作 对外担保 关联交易等关键领域 [4] - 新制度包括《防范控股股东资金占用管理制度》《股东及董事高管股份变动管理制度》等针对性制度 [4] 股权激励执行 - 因2024年限制性股票激励计划未达业绩目标及个人考核要求 公司回购注销385 920股 占总股本0 16% [2] - 其中包含一名退休激励对象丧失资格的情况 [2] 股东会议程 - 临时股东会定于2025年8月22日在杭州临平区召开 审议公司治理结构调整及制度修订系列议案 [1] - 会议将采用现场投票方式 由总监票小组监督表决流程 [1]