公司治理结构变更 - 公司根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套规则，决定取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使[5] - 现任监事职务将在股东大会审议通过该议案之日解除，《公司监事会议事规则》将废止[5] - 公司将对《公司章程》中涉及监事会的相关条款进行全面修订，包括删除与监事会相关的内容，并新增审计委员会的职责条款[5] 公司章程修订要点 - 修订法定代表人条款，明确董事长辞任即视为同时辞去法定代表人，并规定新法定代表人的产生时限为30日内[6] - 新增法定代表人职责条款，规定其民事活动后果由公司承担，且公司章程对法定代表人的限制不得对抗善意相对人[7] - 修改公司责任条款，将"公司以其全部资产对公司的债务承担责任"修订为"公司以其全部财产对公司的债务承担责任"[8] - 调整高级管理人员定义，将"总经理和其他高级管理人员"修改为"高级管理人员"，并明确包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[9] 股东权利与义务 - 明确股东有权查阅、复制公司章程、股东名册等文件，符合规定的股东还可查阅公司会计账簿和会计凭证[13] - 规定股东会决议无效的情形，包括未召开会议、未进行表决、出席人数或表决权数未达标等四种情况[16] - 新增控股股东和实际控制人义务条款，要求其不得占用公司资金、不得强令违规担保、不得从事内幕交易等[22] - 建立对大股东所持股份"占有即冻结"机制，发现控股股东侵占资产应立即申请司法冻结[24] 股东大会变更 - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会"，相应调整相关条款表述[25] - 调整股东会职权，删除与监事会相关的内容，增加对发行公司债券的授权条款[25] - 修改临时股东会召集条件，将"监事会提议召开"改为"审计委员会提议召开"[26] - 降低股东提案门槛，将有权提出提案的股东持股比例从3%降至1%[29] 表决规则调整 - 明确关联交易表决规则，关联股东回避后由非关联股东表决，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 修改累积投票制适用条件，规定单一股东持股30%以上时选举董事必须采用累积投票制[36] - 调整董事任职资格条件，增加被宣告缓刑、被列为失信被执行人、被交易所公开认定不适合任职等情形[37]