股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月1日14:00在浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室召开[4] - 会议将审议12项议案包括利润分配、取消监事会、修订多项管理制度等[4] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[3] 利润分配方案 - 2025年上半年实现归属于母公司净利润30,318.69万元[5] - 累计可供分配利润达125,432.15万元[5] - 拟每10股派发现金股利3元(含税)，总计派发109,082,695.2元[6] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使[7] - 董事会成员将调整为9人，含1名职工代表董事[7] - 张天汉先生将辞去董事职务[7] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》明确股东会职权范围包括重大资产交易、关联交易等事项[9][10] - 规定特别决议需三分之二以上表决权通过的事项包括修改章程、重大资产重组等[30] - 引入累积投票制选举董事的具体实施办法[33][34] 董事会运作规范 - 明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事[49] - 规定董事会决策权限包括单笔占净资产10%以上的交易事项[52] - 要求关联交易金额超300万元需经董事会审议[53]