董事会会议召开情况 - 安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十四次会议于2025年8月13日在公司研发中心7楼高管会议室召开，应到董事9人，实际到会9人，会议由董事长吴福胜主持 [1] 2025年半年度报告 - 董事会审议通过了《公司2025年半年度报告》及其摘要，该报告已经董事会审计委员会事前认可并发表专项审核意见 [1] 乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目 - 公司拟投资100亿元在江苏滨海经济开发区建设年产20万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂生产基地，项目分两期建设，一期为20万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目（含配套36万吨/年醋酸乙烯、30万吨醋酸甲酯装置） [4] - 项目总投资365,629.54万元，其中建设投资343,220万元，占地面积约540亩，建筑物面积约118,060平方米 [5] - 公司将出资8亿元（持股80%）与滨海县沿海投资发展有限公司（出资2亿元，持股20%）共同组建江苏皖维新材料有限责任公司作为项目实施主体 [5] - 乙烯法PVA具有品质好、性能优、低碳等特点，更适用于精细化、高端化下游领域，是行业未来主流趋势 [3] - 中国是全球最大PVA生产国，产能约110万吨，2024年PVA出口量达21.02万吨，同比增长14.3% [2] 分布式光伏发电项目 - 公司拟投资5,537.87万元在巢湖本部建设分布式光伏发电项目，总装机容量为直流侧18.56MWp、交流侧15.8MW，建设期12个月 [7] - 项目预计投资回收期5-6年，设计运行寿命25年，将利用公司厂房、仓库等顶部平台建设 [7] PVA水溶纤维项目变更 - 内蒙古商维新材料有限公司6000吨/年PVA水溶纤维项目因市场需求萎缩变更为高强高模PVA纤维项目，总投资由18,848万元增加至25,358.94万元 [8][10] - 高强高模PVA纤维可改善混凝土性能，市场需求增长较快，项目将采用湿法纺丝工艺升级技术装备 [9] 闲置资产处置 - 公司拟处置闲置的369块合金喷丝板、1块金片、2块金锭（含黄金24,333.17g、铂金17,698.73g），评估价值2,433.63万元 [12] 全资子公司担保 - 公司为全资子公司广西皖维生物质科技有限公司10,000万元贷款提供连带责任担保，贷款年利率1.11%（贴息后） [13] 设立物资采购子公司 - 公司拟投资2,800万元设立全资子公司安徽皖维兴业物资有限公司，主营物资集中采购业务，以降低采购成本 [14] 关联交易管理办法修订 - 公司拟修订《公司关联交易与资金往来管理办法》部分条款，以进一步规范公司治理 [15] 临时股东会召开 - 公司决定于2025年9月5日召开第二次临时股东会，审议乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目等议案 [15]