董事会决议公告 - 第十一届董事会2025年第四次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到7人 [2] - 会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意增补高岩先生为第十一届董事会董事人选，该议案已获提名委员会事前认可并提交董事会审议 [2] - 增补董事议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任罗云烽先生、邵杰女士担任公司副总经理职务，该议案已获提名委员会事前认可并提交董事会审议 [2] - 两项议案表决情况均为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 具体增补董事及聘任副总经理事项详见同日披露于上海证券交易所网站的公告 [2]