董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年8月14日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长冯永林主持，监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，内容符合相关法律法规要求 [1][2] - 审计委员会2025年第三次会议已先行审议该报告，报告全文发布于巨潮资讯网 [2] - 表决结果为全票赞成（9票） [2][3] 公司治理结构变更 - 董事会同意取消监事会设置，由审计委员会行使原监事会职权 [2] - 同步修订《公司章程》并变更注册资本，需提交股东大会审议及办理工商变更 [2] - 相关公告发布于巨潮资讯网，公告编号2025-035 [2] 内控制度修订 - 为符合最新监管规定，拟修订多项管理制度，包括《股东大会议事规则》（将更名为《股东会议事规则》） [3][4][6] - 其中1、2、16号制度需经股东大会逐项审议通过后执行 [6] - 修订内容配套落实新《公司法》及交易所规则 [3][4] 临时股东大会安排 - 公司计划召开2025年第一次临时股东大会，具体通知发布于巨潮资讯网（公告编号2025-037） [6] - 股东大会将审议上述治理结构变更及制度修订事项 [2][6] 备查文件 - 董事会决议公告及相关文件已按规定披露 [6]