董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月5日发出 [1] - 会议由董事长万柏方主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中1名以通讯方式出席）[1] - 全体监事及高级管理人员列席会议，会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容真实反映公司经营情况，无虚假记载或重大遗漏 [3] - 2025年半年度利润分配方案为现金分红39,553,150元（含税），占归属于上市公司股东净利润的42.55%，不转增股本或送红股 [3] - 拟修订《公司章程》等29项治理制度并新增2项制度，以落实证监会新规要求 [5] - 授权董事会办理章程备案手续，授权有效期至备案完成日 [5] - 审计委员会对《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》修订发表同意意见 [5] - 部分议案需提交2025年第一次临时股东大会审议，其中3项以特别决议形式表决 [7] - 计划于2025年9月2日召开临时股东大会 [7] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，全部获得通过 [3][5][6][7] 信息披露 - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《上海证券报》，完整文件披露于巨潮资讯网 [3] - 利润分配方案、治理制度修订及股东大会通知等文件均通过巨潮资讯网披露 [3][5][7]