股东会召开基本情况 - 现场会议将于2025年9月1日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统分时段进行（9:15-11:30及13:00-15:00）[1] - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准[1] - 会议召开依据《公司法》及《公司章程》，经董事会第二十二次会议审议通过[1] 参会人员资格与登记方式 - 股权登记日为2025年8月27日15:00，登记在册股东及其委托代理人有权出席[2] - 个人股东需提供身份证及证券账户卡，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证[5] - 异地股东可通过传真或信函登记，需填写《参会股东登记表》[6] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括修订公司治理制度及网络投票实施细则，需逐项表决[3][4] - 累积投票提案涉及等额选举非独立董事5人、独立董事3人，票数分配需符合持股比例限制[5][8] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露（持股<5%且非公司董监高）[5] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案可填同意/反对/弃权，累积投票需按候选人分配票数且不超总票数[7][8] - 深交所交易系统投票时段与现场会议同步，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00[9] - 身份认证需通过数字证书或服务密码，投票系统入口为http://wltp.cninfo.com.cn[9] 其他会务信息 - 会议联系人刘新新、吴匡笔，联系方式含电话0577-63727222及邮箱1160201037@qq.com[6] - 授权委托书需明确表决意见，剪报或自制均有效，涂改或多选视为弃权[11][12] - 备查文件包括董事会决议公告及提案内容，披露于《上海证券报》及巨潮资讯网[4][6]