公司董事会会议 - 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司于2025年8月15日召开第二届董事会2025年第三次独立董事专门会议 [1] - 会议应到独立董事3人 实际参会独立董事3人 独立董事共同推举於恒强先生为会议召集人和主持人 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 利润分配预案审查 - 独立董事审查认为2025年中期利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》等法律法规要求 [1] - 利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展前提下 充分考虑了全体股东利益 [1] - 独立董事同意将该利润分配预案提交第二届董事会第十五次会议审议 [1] 独立董事意见 - 独立董事於恒强 丁新民 张真签署了会议审查意见 [2] - 审查意见基于完全独立 认真 审慎的立场 对公司董事会审议案进行了核查 [1]