公司治理结构 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会以增强核心竞争力并完善治理结构 [1][2] - 该委员会负责长期发展战略、重大投资决策及可持续发展事项的研究与建议 [3] - 委员会成员由5名董事组成且至少包括1名独立董事 [5] 委员会组成与任期 - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一董事提名并由董事会选举产生 [5] - 主任委员由董事长担任且委员会任期与董事会一致 [5] - 委员若不再担任董事职务则自动失去资格并由委员会补足 [5] 职责权限 - 委员会职责涵盖战略规划、重大投融资方案、资本运作及可持续发展事项 [6] - 需对相关事项的实施进行检查并向董事会提交提案 [6][8] - 董事会保留最终审议决定权 [6] 决策与议事规则 - 重大投资项目需提交初步可行性研究报告等资料供委员会评审 [8] - 委员会每年至少召开一次会议且需三分之二以上委员出席 [10][11] - 决议需过半数委员通过并采用举手表决或通讯表决方式 [11][12] 会议程序与记录 - 可邀请董事或高管列席会议并聘请中介机构提供专业意见 [11][14] - 会议记录需由出席委员签名并由董事会秘书保存 [16] - 委员对会议内容负有保密义务 [18] 附则 - 细则未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [19] - 细则由董事会解释并自审议通过之日起生效 [20][21]