董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第九次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，通知于2025年8月5日通过邮件发送给董事、监事及高级管理人员 [1] - 应参会董事11人，实际参会11人，表决通过全部议案 [1] 2025年半年度报告及摘要 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 报告内容详见2025年8月16日上海证券交易所网站及指定报刊 [1] 2025年半年度利润分配方案 - 按母公司税后净利润12.196亿元（未经审计）计提10%法定公积金1.22亿元，剩余可供股东分配利润未披露具体金额 [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），未分配利润结转至下一次分配 [2] - 议案需提交股东大会审议 [3] 日常关联交易事项 - 审议通过增加2025年度与万容电子、山东星顺的日常关联交易预计额度，关联董事邓春华、唐镇川在万容电子议案中回避表决 [3] - 独立董事认为关联交易定价公允，符合市场原则，未损害中小股东利益 [4] - 审计委员会认可交易合规性，关联委员邓春华回避表决 [4] 自有资金理财计划 - 批准使用不超过10亿元人民币或等值外币购买保本型理财产品或结构性存款，投资期限一年且额度可循环使用 [6] 限制性股票回购注销 - 因5名激励对象离职，拟回购注销其已获授未解锁的限制性股票，关联董事陈仁喜回避表决 [6] - 议案经监事会核查及律师事务所出具法律意见 [6] 注册资本及章程变更 - 因限制性股票回购注销及发起人股东减持，拟变更注册资本并修改《公司章程》对应条款 [7] - 议案需提交股东大会审议 [7] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，审议利润分配及章程修改事项 [7]