董事会会议决议 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中2名以通讯方式表决 [1] - 会议审议通过了《2025年半年度报告》财务会计报告，审计委员会已一致审议通过 [1] - 所有议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4][5][6] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案为：以总股本为基础派发现金红利30,123,383.14元（含税），不送红股、不转增股本 [2] - 若董事会审议后股本变动，将按分配总额不变原则调整比例 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2] 公司章程修订 - 董事会同意根据最新法规要求修订《公司章程》，同时取消监事会设置，职责平移至董事会审计委员会 [2] - 修订后的《公司章程》及相关制度需提交股东会以特别决议方式审议 [2][3] 董事会换届选举 - 第五届董事会任期即将届满，提名潘建根、郭志军、陈聪为第六届董事会非独立董事候选人 [3] - 提名白剑、赵宇恒、周红锵为独立董事候选人，需经深交所审核无异议后提交股东会 [5] - 新一届董事任期三年，原董事在新董事就任前继续履职 [3][5] 股东会议程 - 定于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [6] - 会议将审议董事会提交的利润分配、章程修订、董事会换届等议案 [6] - 独立董事选举将采取累积投票制 [5][6]