董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年08月15日以现场结合通讯方式召开，由董事长高博书主持，应出席董事9人，实际出席9人（其中2人以通讯方式出席）[1] - 会议通知已于2025年08月04日通过电子邮件送达全体董事及高管，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案 半年度报告 - 董事会全票通过《2025年半年度报告全文及摘要》，此前已获审计委员会审议通过[1][2] - 报告内容将于2025年08月16日披露于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》[2] 审计机构续聘 - 董事会全票同意续聘2025年度审计机构，该议案需提交临时股东大会审议[2] 经营范围及章程修订 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》及其附件，取消监事会设置，废止《监事会议事规则》[3] - 修订后章程附件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》，需股东大会三分之二以上表决通过[3][4] 组织架构调整 - 董事会全票通过调整组织架构的议案，需提交临时股东大会审议[4] 治理制度修订 - 修订及制定多项治理制度，包括将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[4][6] - 制度修订涉及内部控制、股份变动管理等10项议案，均需股东大会审议[4][6] 科技创新债券发行 - 董事会全票通过拟发行科技创新债券的议案，授权管理层根据市场情况推进发行事宜[7] 临时股东大会召开 - 定于2025年09月15日召开第二次临时股东大会，审议上述需股东大会批准的议案[8]