股东会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年9月2日下午14:00，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行，互联网投票时间为9月2日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月26日，登记在册股东可通过现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [1] - 参会人员包括登记股东、公司董事及高管、聘请律师，法人股东需持营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需持身份证或授权委托书 [1][2][3] 会议审议事项 - 提案采用累积投票制，议案1选举3名非独立董事，议案2选举3名独立董事，选举票数按股东持股数×应选人数计算，可零票分配但不得超总票数 [2] - 中小投资者（持股<5%）表决单独计票，结果将公开披露，独立董事候选人资格需经深交所备案审核 [2] - 具体提案内容详见巨潮资讯网及2025年8月16日《证券时报》等指定媒体 [2] 会议登记方式 - 法人股东登记需加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明书，委托代理人需额外提交授权委托书 [2] - 融资融券业务投资者需持证券公司营业执照复印件、持股证明及证券公司授权委托书 [3] - 异地股东可通过传真、邮件或信函在2025年8月28日前完成登记，现场参会需携带证件原件 [4] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需填表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需按候选人分配票数且不超总选举票数 [6] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，投票系统开放至2025年9月2日15:00 [7] - 交易系统投票与互联网投票并行，具体流程详见附件一操作指引 [4][6][7] 其他事项 - 会议联系人及联系方式：谢海静、包飞雪，电话0577-67379161，电子邮箱stock@baoxiniao.com [4] - 授权委托书需明确记载委托人信息、持股数及受托人权限，加盖公章或股东签名有效 [10][11]