证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-026 杭州远方光电信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召 开了第五届董事会第十二次会议，公司董事会决定将于2025年9月2日召开公司 一、召开会议的基本情况 决定召开股东会。会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30 网络投票时间为：2025年9月2日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月2日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， ...