股东大会召开基本情况 - 本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会，于2025年08月15日通过第五届董事会第十四次会议审议召开议案 [1] - 会议召开时间为2025年09月15日，采用现场表决与网络投票相结合方式 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年09月09日，登记股东可委托代理人出席 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括变更经营范围及修订《公司章程》等10项子议案 [2] - 议案2.00需逐项表决，其子议案2.01-2.03为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [4] - 中小投资者表决将单独计票，指持股低于5%的非董监高股东 [4] 会议登记与参与方式 - 登记方式含现场、信函、电子邮件或传真，法人股东需提供营业执照复印件及授权文件 [4] - 登记地点为天水国家农业科技园区公司会议室 [4] - 网络投票操作流程详见附件，需使用数字证书或服务密码登录系统 [5] 提案具体内容 - 总议案涵盖除累积投票外的所有提案，包括续聘审计机构、修订治理制度等9项 [9] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [5] - 授权委托书需明确对每项提案选择"同意/反对/弃权"，未明确视为弃权 [9]