董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 应出席董事6名 实际出席6名 由董事长马琳主持 监事及高管列席 [1] 会议审议事项 - 董事会全票通过聘任陈志杰为证券事务代表 协助董事会秘书工作 [1] - 任期自审议通过日起至本届董事会届满止 [1] - 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1] 信息披露安排 - 相关公告发布于《证券时报》《上海证券报》等指定媒体及巨潮资讯网 [1]