董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长吕锦程主持 [1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，其中5人以通讯表决方式出席（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳） [1] - 会议召开符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议通过议案 - 全票通过《关于设立全资子公司的议案》（6票同意，0票反对，0票弃权） [1] - 全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》议案，需提交股东会审议 [1][2] 信息披露与备查文件 - 议案详细内容刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [2] - 备查文件为第十届董事会第十八次会议决议 [2]