监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月14日以书面和通讯方式发出，2025年8月15日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议由监事黄树燕女士主持，应出席监事4人，实际出席4人（其中栾超、朱昊以通讯表决方式出席） [1] - 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 全票通过《关于设立全资子公司的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权） [1] - 全票通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] - 全票通过《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》议案（4票同意，0票反对，0票弃权），需提交股东会审议 [1][2] 信息披露与备查文件 - 议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公告 [2] - 备查文件为第十届监事会第十二次会议决议 [2]