会议基本信息 - 现场会议时间定于2025年8月25日下午2:30，网络投票通过上海证券交易所系统在当日9:15-15:00进行 [1] - 会议地点为西安市新城区长乐中路35号公司会议室 [1] - 采用现场投票与上交所网络投票相结合的方式 [1] 会议议程 - 主要议程包括议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等10项程序性环节 [1] - 核心审议议案为《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》 [1][4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能，同步废止《监事会议事规则》 [4] - 修订《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》，并调整其他治理文件表述以符合新《公司法》要求 [7] 资本结构变动 - 总股本因定向增发新增73,966,642股，已完成股份登记托管手续，注册资本同步调整 [4] 经营范围调整 - 原军工相关表述（如军用光电装备）变更为更广泛的专用设备制造及技术服务类目 [5] - 新增智能车载设备、工业机器人、虚拟现实设备等新兴领域业务 [5] - 保留贵金属冶炼等原有业务，新增国防计量防务等需审批的许可项目 [5][7] 法律程序 - 议案已通过第七届董事会第十七次会议审议，修订文件于2025年8月8日披露于上交所官网 [7] - 陕西岚光律师事务所提供法律见证并出具意见书 [2][8]