公司基本情况 - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到上交所网站阅读全文以全面了解经营成果、财务状况及发展规划 [1] - 公司董事会、监事会及高管保证半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计 [1][1] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [1] 董事会会议情况 - 第六届董事会第九次会议于2025年8月15日召开，由丁奎主持，9名董事全部出席，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，表决结果为9票同意 [4][6] - 董事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月 [7][13][16] 监事会会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2025年8月15日召开，3名监事全部出席，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [11] - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要，认为报告编制合规、内容真实反映经营状况，表决结果为3票同意 [11] - 监事会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意 [11] 现金管理计划 - 现金管理目的为提高闲置自有资金使用效率，资金来源于公司闲置自有资金，最高额度3亿元可滚动使用 [16][17] - 投资方式为购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好的低风险产品，投资期限为董事会审议通过后12个月内 [18][20] - 该计划已通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会 [21] 现金管理影响 - 该计划不影响公司正常经营和资金周转，可提高资金使用效率并增加投资回报，符合股东利益 [24] - 公司将对投资产品严格评估，选择期限不超过12个月的低风险产品，并建立审批监督机制控制风险 [23]