公司治理与董事会决议 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月15日召开，审议通过7项议案，包括半年度报告、募集资金使用情况、公司章程修订等，所有议案均获全票通过 [8][9][11][13][15][18][21][24][26] - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及14项治理制度，新增3项管理制度 [14][17] - 董事会全票通过全资子公司德冠包装利润分配方案，拟分配1亿元现金（占可供分配利润17.52%），该分配仅影响母公司报表 [22][23] 股份回购与募投项目 - 公司于2025年4月通过股份回购方案，计划以2000-4000万元自有资金回购股份，价格上限32.44元/股，期限12个月，但截至6月30日尚未实施 [5][6] - 两项募投项目延期："功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目"延期至2026年6月30日，"实验与检测升级技术改造项目"延期至2026年12月31日 [19][20][32] 股东大会与信息披露 - 公司拟于2025年9月1日召开第二次临时股东大会，审议公司章程修订等事项 [25] - 半年度报告及摘要、募集资金专项报告等文件已披露于巨潮资讯网 [10][12][31] 子公司与财务数据 - 全资子公司德冠包装截至2025年6月30日未分配利润5.71亿元，拟向母公司分配1亿元 [22] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更，无优先股股东及存续债券 [4][5]