证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2025-018 山东博汇纸业股份有限公司 2025年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东博汇纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时董事会会议于2025年8月12日以书 面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于2025年8月15日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视 频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加 会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长林新阳先生主持本次会议，会议以 举手表决方式审议通过以下议案： 一、《关于公司〈领航者员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 详情请见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东博汇纸业股份有限公 司领航者员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。 本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事林新阳、 ...