股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月15日在北京航天信息园召开，采用现场投票及网络投票相结合的方式 [2] - 会议由董事长张镝主持，董事会秘书马振洲及全体9名董事、3名监事出席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3][4] - 无否决议案，所有议案均获通过，其中取消监事会的议案需特别决议并以三分之二以上表决权通过 [2][4][5] 议案审议结果 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [4][5] - 完成第九届董事会换届选举，包括6名非独立董事（张镝、陈荣兴等）和3名独立董事（陈钟、韩菲等） [4][5] - 律师见证认为会议程序及决议合法有效，由北京金诚同达律师事务所出具意见 [5] 董事会及高管任命 - 第九届董事会首次会议选举张镝连任董事长，任期至2028年8月14日 [10][11] - 聘任陈荣兴为总经理，张萍等5人为副总经理，高宇明为财务总监兼总法律顾问，马振洲为董事会秘书 [13][15][16] - 设立四大董事会专门委员会，战略委员会由张镝牵头，审计委员会由韩菲负责 [13] - 职工代表大会选举孙岩为职工董事，其曾任公司工会主席，无持股及关联关系 [7][8] 高管团队背景 - 总经理陈荣兴持有3万股，曾任多地子公司总经理，深耕航天信息体系超20年 [21] - 副总经理马振洲持有28,520股，兼具技术与管理背景，现任董事会秘书 [23] - 财务总监高宇明来自航天科工集团，曾任华腾工业总会计师，无持股 [24] - 证券事务代表王晓伟为注册会计师，曾任华腾财务部副部长 [28][29]