董事会会议召开情况 - 北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年8月15日召开，会议通知和材料已于2025年8月12日送达全体董事 [2] - 本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长齐占峰主持会议，部分高级管理人员列席会议 [2] - 会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决 [3][5] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权 [6] - 会议还审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [8][9] 关联交易合作投资房地产项目 - 公司拟与关联方金第公司组成联合体投资北京市内房地产项目，项目总资金额度不超过55亿元 [3][9] - 金第公司为公司关联法人，住总集团持有其90.91%股权，住总集团为公司控股股东城建集团全资子公司 [3][9] - 合作模式包括联合竞买土地、设立项目公司（公司控股）、按出资比例提供资金支持等 [3][14] - 公司对项目公司的总借款额度不超过30亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.49% [14][19] 项目公司设立及资金安排 - 竞得土地后设立独立法人项目公司，注册资本金按地价款100%实缴，股权比例按实际投入资金确定 [3] - 项目开发资金优先通过开发贷款解决，不足部分由股东按股权比例提供资金支持 [14] - 股东可临时调用项目公司闲置盈余资金，但需保障项目后续资金需求 [14] 关联交易审议程序 - 独立董事专门会议以3票赞成审议通过该议案 [11][17] - 董事会以5票赞成审议通过该议案，关联董事回避表决 [11][17] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议，控股股东将放弃投票权 [17] 股东会召开安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年9月1日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22][23] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9月1日交易时间段 [23] - 会议将审议与金第公司合作投资房地产项目的关联交易议案 [25] 历史关联交易情况 - 过去12个月内公司未与金第公司发生过关联交易，也未与不同关联人发生同类交易 [9][18] 财务资助情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额426,687.44万元，占净资产19.18% [19] - 目前无逾期未收回的财务资助 [19]