董事会会议召开情况 - 中信特钢第十届董事会第十九次会议于2025年8月15日以通讯方式召开，应到董事9名，实到9名，董事长钱刚主持会议，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议审议通过4项议案，包括与中信财务公司签订《金融服务协议》、向股东借款关联交易、对中信财务公司的风险评估报告及召开临时股东会 [2][5][8][11] 关联交易核心内容 股东借款协议 - 公司及子公司拟向股东中信泰富、泰富投资、新冶钢申请总额不超过50亿元人民币贷款，期限3年，利率为一年期LPR减70基点，较2022年协议额度减少10亿元 [15] - 关联方中信泰富2024年总资产4,170亿港币，净利润108.61亿港币；泰富投资2024年总资产1,198亿元，净利润57亿元；新冶钢2024年总资产66亿元，净利润12亿元 [18][23][29] 金融服务协议 - 公司与中信财务公司续签3年期《金融服务协议》，提供存款、贷款等综合金融服务，存款日余额上限70亿元，综合授信及委托贷款余额上限均为150亿元 [40][58] - 中信财务公司2025年上半年总资产447.88亿元，净利润3.75亿元，各项监管指标符合要求 [43][46] 临时股东会安排 - 公司将于2025年9月1日召开临时股东会，审议上述两项关联交易议案，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月25日 [67][70][72] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决将单独计票 [75] 交易目的与影响 - 股东借款将补充公司及子公司流动资金，优化融资结构，利率定价参考市场水平且经独立董事认可 [35][39] - 与中信财务公司合作可提高资金使用效率，降低融资成本，协议条款符合监管要求且经风险评估 [62][64]