公司治理制度修订 - 董事会审议通过26项公司治理制度修订议案，包括《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《投资管理办法》《ESG管理办法》等，所有议案均获6票同意、0票反对、0票弃权[1][2] - 其中6项制度需提交2025年第一次临时股东大会审议批准，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》等[2] - 公司取消监事会设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关章程修订将提交股东大会审议[64][65] 担保事项 - 公司为全资子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供24.49亿元人民币母公司担保延期，担保期限延长至青岛子公司所有合同项下义务实际履行完毕之日[6][7][15] - 担保对象为公司间接持股100%的子公司，2025年1-6月财务数据未经审计，2024年度数据经审计[12] - 本次担保延期已获第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会[9] 委托理财 - 董事会批准使用不超过131亿元暂时闲置自有资金购买理财产品，包括大额存单、结构性存款、货币市场基金等，授权有效期12个月[39][47][49] - 2024年8月至2025年7月期间，公司累计购买22期理财产品，单日最高投资余额123亿元，加权平均年化收益率2.49%[39] - 公司建立严格风险控制措施，包括交易对手管理、理财产品风险评估、投资期限管理等[44][50] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会、变更注册地址及经营范围等议案[23][24][25] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[23][24] - 股权登记日为2025年8月31日，登记时间为9月1日至2日工作日[32][33] 财务及经营情况 - 公司2025年半年末可用资金余额192.79亿元，其中123亿元用于购买理财产品，占比63.80%[52] - 公司对外担保共计6项，全部为全资子公司提供担保，累计金额约11.04亿美元，占2024年经审计净资产的30.08%[18] - 青岛子公司经营范围包括海洋石油建设工程施工、陆地石油化工工程施工等，最新信用状况无不良记录[10][11]