公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将相关职责授予审计委员会，同时修订《公司章程》及多项内控制度以符合《公司法》最新规定[96] - 修订内容包括删除监事相关表述、统一将"股东大会"修改为"股东会"等，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等16项制度[11][13][14][17][20][23][26][29][31][33][35][36][38][40][41][43] - 相关议案已获董事会全票通过（6票赞成），尚需提交股东会审议[12][16][19][22][25][28][45][48][51][66][74][85] 董事会人事变动 - 增选丁永健（大连理工大学经济管理学院副院长）为第七届董事会独立董事候选人，其任职资格需经交易所审核后提交股东会表决[92][95] - 职工代表大会选举王双（现任后勤主管、工会主席）和李燕（生产大区经理）为职工代表董事，与现有董事共同组成第七届董事会[87][90] 经营与资本运作 - 董事会审议通过向全资子公司增资的议案，具体金额未披露，议案已获战略委员会前置审核[71][73] - 通过2025年半年度报告，监事会确认报告编制合规且财务信息真实完整[1][81] - 制定《会计师事务所选聘制度》等4项新制度，完善治理体系[64][67][69][75] 制度体系全面更新 - 修订涉及公司治理的24项核心制度，包括《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等，强化合规运作[52][54][56][58][60][62] - 同步更新董事会各专业委员会实施细则，涵盖审计、提名、薪酬与考核、战略四大委员会[35][36][38][40]