董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日送达全体董事，经一致同意豁免通知时间要求 [1] - 会议以现场和通讯结合方式召开，6名董事全部出席（其中5人以通讯方式参会） [1] - 董事长郭丽勤主持，全体监事及高管列席，程序符合法律法规及公司章程 [1] 限制性股票激励计划核心内容 - 通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，吸引核心人才，绑定股东、公司与员工利益 [2] - 激励对象涵盖董事、高管、关键管理人员及核心业务/技术骨干，需回避表决的董事徐林浙未参与投票 [4][5] - 配套通过《考核管理办法》，明确绩效考核指标、解除限售条件等实施细则 [7][8] - 两项议案均获5票同意（1票回避），需提交2025年第二次临时股东大会审议 [5][6][10] 股东大会授权事项 - 董事会获16项授权，包括确定授予日、调整股票数量/价格、办理登记结算、变更终止计划等 [11][12][13] - 授权范围涵盖中介机构委任、公司章程修改及注册资本变更等程序性事项 [12][13] - 授权期限与激励计划有效期一致，部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [13][16] 监事会审议情况 - 监事会全票通过激励计划草案及考核办法，认为内容合法合规且符合公司利益 [24][25][27][28] - 强调激励计划有助于业绩持续发展，未损害股东权益，需提交股东大会审议 [24][26][27][29] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月4日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月28日 [34][35][36][38] - 审议4项议案（含激励计划相关3项），均为需三分之二表决权通过的特别决议事项 [40] - 中小投资者表决将单独计票，激励对象及相关关联股东需回避表决 [38][40]