股东会召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年8月15日在湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座召开 [2] - 会议召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 会议由刘海波董事主持 [2] - 11名在任董事中仅2人出席（刘海波董事、黄德林独立董事） 总经理刘海波、财务总监张传红、董事会秘书薛宁出席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于出资建设葛洲坝航运扩能工程的议案》 具体表决情况未披露 [4] - 通过《关于修订公司〈章程〉的议案》 修订后公司将取消监事会设置 [4][6] - 通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 表决程序符合法律法规 [4][5] 公司治理结构变更 - 根据新修订章程 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 [6] - 原监事会制度同步废止 公司认为此举不会对治理及生产经营造成不利影响 [6] - 北京德恒律师事务所对股东会程序合法性出具见证意见 确认决议有效 [5]