董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第五十六次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（通讯方式出席3人：郭剑花、李洁琼、冯夏）[2] - 会议由董事长刘艺主持，全体监事及部分高管列席，会议召开符合法律法规及《公司章程》规定[2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，副总经理丘俊威因个人身体原因被解聘，解聘自董事会审议通过之日起生效[3][7] - 解聘后丘俊威的具体工作将由公司另行安排，该事项不会对公司日常生产经营产生不利影响[3][7] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3] 解聘副总经理公告细节 - 丘俊威持有公司股份684,000股（占公司股本0.20%），其股份将继续按相关法规管理[7] - 公司对丘俊威在任期间的贡献表示衷心感谢[7] 备查文件 - 会议决议文件包括第五届董事会第五十六次会议决议及提名委员会2025年第二次会议决议[4]