公司治理与会议决议 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年8月15日以通讯方式召开，8名董事全票通过包括半年度报告、关联方资金占用、吸收合并子公司及修改公司章程等议案[9][10][12][14][18] - 监事会同步召开会议并全票通过相同议案，3名监事均出席[24][25][26][27] - 董事会决议需提交2025年第二次临时股东大会审议，涉及吸收合并子公司及章程修改两项特别决议事项[17][19][51] 股东结构与股份变动 - 控股股东联泓集团报告期内未发生变更，实际控制人保持稳定[5][6] - 联泓集团近期完成部分股份质押及解除质押操作，截至公告日累计质押股份未披露具体数量，但声明质押股份不存在平仓风险且不影响公司控制权[28][29][30] 重大资产重组与子公司整合 - 公司拟吸收合并全资子公司联泓化学以优化管理架构，合并后联泓化学资产（2025年6月末总资产37.51亿元、净资产13.81亿元）及负债将全部由公司承接[33][35][36] - 联泓化学2024年营收28.18亿元、净利润1.99亿元，2025年上半年营收12.20亿元、净利润1.47亿元，信用状况良好[35][36][37] - 吸收合并需修改公司章程经营范围条款，修订内容待股东大会审议通过后实施[42][43] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月1日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为8月27日[46][47][48] - 审议议案包括吸收合并子公司及章程修改两项特别决议事项，需获出席股东三分之二以上表决权通过[50][51] - 网络投票通过深交所系统进行，代码363022，投票时间分交易时段和互联网时段[58][65][66]