董事会会议决议 - 凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 全体11名董事出席 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》 投票结果为11票同意 0票反对或弃权 [2] - 调整后审计委员会由李雪任主任委员 迟永杰、于华忠为委员 薪酬与考核委员会由李雪任主任委员 鲍明晓、于华忠为委员 [3] 临时股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于8月15日召开 采用现场表决与网络投票结合方式 由董事兼总经理马茁飞主持 [7][8] - 出席股东总数957人 代表股份482,764,775股 占总股本30.9309% 其中现场出席股东3人代表465,547,975股(29.8278%) 网络投票股东954人代表17,216,800股(1.1031%) [9] - 中小股东参与度较高 共954人代表17,216,800股(1.1031%) 所有6项议案均获通过 未出现否决议案 [9][11] 议案表决结果 - 议案2 00、3 00、4 00作为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [11] - 法律意见书确认股东大会程序及结果合法有效 由国浩律师(上海)事务所梁效威、陈颖律师出具 [12][13]