董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长费振勇主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及关联议案，表决结果为9票同意 [1][2] - 审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的公告》，表决结果为9票同意 [2] - 审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，因首个行权期结束未行权部分需注销，表决结果为9票同意 [2] 信息披露与文件备查 - 相关公告文件均同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [1][2] - 备查文件包括第四届董事会第十一次会议决议 [2]